Fatture false per 165 milioni di euro, un nuovo arresto

È stato arrestato a Bucarest Thomascristiano Botoaga-Grama, il 33enne italiano coinvolto nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Brescia che a fine novembre aveva portato all'arresto di Franco e Giuseppe Sanfratello, padre e figlio, di 56 e 23 anni di Chiari, e Mauro Inselvini, di Ospitaletto con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati fiscali. I quattro sono accusati di emissione ed annotazione di fatture fittizie ed occultamento delle scritture contabili, riciclaggio dei proventi illeciti con l'aggravante della transnazionalità del reato. Allora era stato scoperto un giro da 165 milioni di euro di fatture false.

Thomascristian Botoaga Grama, 33enne italiano residente a Bucarest, era destinatario di un'ordinanza in carcere ed era irreperibile in Italia. Secondo gli inquirenti trasportava denaro contanti tra l'Italia e l'Europa dell'Est ed era già stato fermato nel marzo 2015 al confine italo-sloveno con oltre 145.000 euro.